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Nesta terça-feira (06), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação La Famiglia, a qual busca reprimir e desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro constituída por indivíduos ligados ao núcleo familiar de um narcotraficante internacional. Parte dos mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Campo Grande e Jaraguari, interior do Estado.
Segundo informações da PF, o narcotraficante internacional foi preso recentemente na Hungria.
O grupo criminoso familiar era responsável por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens oriundos de suas práticas criminosas.
Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão, para cumprimento nas cidades de Campo Grande/MS, Jaraguari/MS, São Paulo/SP e São José do Rio Preto/SP.
Além disso, também foi decretado o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões.
Investigação
Conforme divulgado pela PF, a investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis.
Entre esses bens inclui-se, em especial, fazendas, compras subsidiadas com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.
Estima-se que os investimentos tinham a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos estados no exterior.
Essa operação visava combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro realizada pelo núcleo familiar do chefe do esquema criminoso, responsável, também, pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Segundo a PF, os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.
FONTE: CORREIO DO ESTADO
