A Dercc (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), uma operação contra grupo criminoso que aplicava golpes em plataformas digitais. Uma das vítimas é de Mato Grosso do Sul e teve prejuízo de R$ 60 mil.
São cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO), contra 10 membros do grupo criminoso.
A Operação Cashback descobriu a atuação de um complexo grupo criminoso que praticava fraudes eletrônicas em nível nacional e causou prejuízo de mais de R$ 60 mil a uma vítima em Mato Grosso do Sul.
A fraude consistia em suposta proposta de renda extra por meio de validação de produtos digitais em uma plataforma na Internet. Nesta, a vítima realizava pagamentos com a falsa finalidade de divulgação destes produtos, pela qual receberia o retorno do valor pago, acrescido de comissão — tal como um “cashback”.
Com a finalidade de passar credibilidade ao engodo, nos primeiros pagamentos, a vítima chegou a receber o valor da comissão. Contudo, nos seguintes, os criminosos passaram a exigir novos pagamentos, ora a título de “recarga na plataforma”, ora a título de “taxa de liberação”. Após mais de 20 transferências, a vítima percebeu que se tratava de um golpe.
Investigação
Durante as investigações, constatou-se que se tratava de grupo criminoso que atuava na prática de ilícitos fraudulentos em diversos Estados da Federação. Verificou-se, ainda, que a associação criminosa se valia de mecanismos sofisticados para praticar estes delitos, tais como criptomoedas, pessoas jurídicas, sites próprios na Internet e grupos de mensagem em aplicativos com maior dificuldade de rastreio.
Foram identificados 10 integrantes do grupo criminoso, que tinha seu núcleo em São Paulo e Goiás, de onde praticava ilícitos cibernéticos por todo o Brasil.
Foram apreendidos os aparelhos celulares e dispositivos móveis dos investigados. Eles foram indiciados pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais, com penas que, somadas, podem variar de 8 a 21 anos.
FONTE: MIDIAMAX
